ARMADILLO est un agrégateur RegTech ainsi que FinTech, donnant accès aux données et documents d’entreprises et personnels les plus complets du monde.

350 millions d’entreprises: 270 millions d’entreprises dans 220 pays en ligne + 80 millions d’entreprises qui ne sont pas dans la base de données. Environ 10 milliards de documents d’entreprise sont disponibles dans le monde entier. Parfait pour ‘Know Your Customer’ (KYC), le devoir de diligence (DD), la luttre contre le blanchiment d’argent (AML) et la vérification de solvabilité.

20 ans d’innovation sur le web

Vérifier vos clients ou fournisseurs et accélérer la mise en relation.

Rapports d’entreprise dans le monde entier– Recherches gratuites, Rapports en ligne pour moins de $10 (GBP £7.50) pour les États-Unis et l’Europe, les informations sur les actionnaires, les états financiers de la direction et de l’entreprise, les comptes audités statutaires, les documents de registre des sociétés, les documents d’entreprise originaux. Obtenez un certificat de constitution, certificat de conformité ou un document légal comprenant les documents complets en ligne des registres du commerce britannique (Companies House Documents), certifiés, légalisés ou apostillés.

Cliquer ici

Les industries avec lesquelles nous collaboront

Avocats, institutions financières, auditeurs, comptables, compagnies d’assurances, service de sécurités, forces de police, services de régulation financière, agences immobilières, ambassades, société fiduciaire, marché de la crypto-monnaie, agrégateurs de données, marché financiers - bourse, courtiers.

Cliquer ici

Nous fournissons toujours

Autres services

Conformités, conformités accrues, aide à la conformité, personnes politiquement exposés (PEPS) et contrôles des sanctions, devoir de diligence renforcée. vérification des donnés individuels et sur le taux de faillite, renseignement commerciaux et unité de prévention contre le crime financier. Litige et analyse des risques, rapport d’un conseiller désigné (NOMAD) (vérification des investisseurs ou des investissements), service de traduction de rapports et documents.

Rapport en anglais & prélèvement en GBP

Cliquer ici

ARMADILLO es una “RegTech” así como también un agregador de “Fintech”, que brinda acceso a los datos y documentos corporativos y personales más completos del mundo.

350 millones de empresas: 270 millones de empresas en 220 países con acceso “online” + 80 millones de empresas que no están en las bases de datos. En total, aproximadamente unos 10,000 millones de documentos de empresas disponibles en todo el mundo. Perfecto para todos los trámites de cumplimiento y debida diligencia (“KYC” y “DD”), prevención de blanqueo de capitales y verificación financiera.

20 años de innovación en la red

Verifique rápidamente a sus clientes o proveedores y acelere la tramitación para trabajar con ellos

Informes de sociedades en todo el mundo – Búsqueda gratuita, Informes “online” desde menos de 10$ (GBP 7.50£) para EE. UU. Y Europa. Información sobre accionistas/socios, directores y finanzas. Cuentas auditadas. Documentación registral de la sociedad, documentos societarios originales. Obtenga un certificado/escritura de registro, certificación registral del estado de la sociedad o documentos legalizados. Incluye documentos completos del Registro Mercantil del Reino Unido obtenidos “online”. Documentos certificados, legalizados o legalizados con Apostilla.

clic aquí

Las industrias y sectores a los que proveemos servicios:

Abogados, instituciones y entidades financieras, auditores, contables y asesores financieros, compañías de seguros, servicios de seguridad, policía, servicios financieros regulados, servicios inmobiliarios, embajadas, fideicomisos (“Trusts”), cambio de “criptomonedas”, agregadores de datos, mercados financieros (bolsas de valores y corredores de bolsa).

clic aquí

¡Siempre cumplimos!

Otros servicios:

Debida diligencia estándar y exhaustiva. Asistencia con requisitos de cumplimiento y debida diligencia, Personas del Medio Político o Personas Políticamente Expuestas (“PEP”) y verificaciones de sanciones, desarrollo de debida diligencia exhaustiva. Verificación financiera de individuos y situaciones de bancarrota/insolvencia. Inteligencia comercial y Unidad de Prevención de Delitos Financieros. Litigios y análisis de riesgos. Informes de “Asesor Nominado” (NOMAD) (consultas en inversores o inversiones). Informes y servicios de traducción de documentos.

LA INFORMACIÓN ES FACILITADA EN INGLÉS Y FACTURADA EN LIBRAS ESTERLINAS (GBP)

clic aquí

ARMADILLO è un aggregatore RegTech e FinTech, che consente di accedere ai dati e ai documenti aziendali e personali più completi al mondo.

350 milioni di aziende: 270 milioni di aziende in 220 Paesi online + 80 milioni di aziende non su database; circa 10 miliardi di documenti aziendali disponibili in tutto il mondo. Perfetto per Compliance, Conosci il tuo Cliente KYC, DD Due Diligence, Anti riciclaggio di denaro AML e controllo del credito

20 anni di innovazione sul web

Controlla i tuoi clienti o fornitori e accelera l'onboarding

Report su aziende in tutto il mondo: Ricerca Gratis, report online a meno di $ 10 (GBP £ 7.50) per USA e Europa Informazioni su azionisti, amministratori e società finanziarie Bilanci con revisione legale Documenti dai Registri delle imprese, documenti aziendali originali Atti Costitutivi, certificati di Good Standing e documenti legalizzati Documenti online dal Registro delle Imprese Britannico Documenti certificati, legalizzati o apostillati

Clicca qui

Le industrie che serviamo

Avvocati, Istituzioni finanziarie, Revisori contabili, Commercialisti, Compagnie assicurative, Servizi di sicurezza, Forze di polizia, Servizi finanziari regolamentati, Settore Immobiliare, Ambasciate, Trust, Scambio di criptovalute, Aggregatori di dati, Mercato dei capitali - Borsa, Commodity Brokers.

Clicca qui

Sempre Affidabili

Altri Servizi

Conformita’ Normativa, Compliance Regolamentare e Compliance Potenziata, Assistenza Compliance, PPE e controllo sanzioni, potenziamento della Due Diligence, Controlli su dati personali e bancari, Intelligence Aziendale e Unità di prevenzione della criminalità finanziaria, Contenzioso e analisi dei rischi, Report Nominated Adviser (NOMAD) (controllo su investitori o investimenti), Servizi di traduzione di documenti

I report sono in lingua Inglese e in sterline britanniche GBP

Clicca qui

ARMADILLO - это RegTech и Fintech система, предоставляющая доступ к наиболее полной базе документов, а также корпоративных и персональных данных по всему миру.

350 миллионов компаний: 270 миллионов компаний в 220 странах онлайн + 80 миллионов компаний, не входящих в иные базы данных; около 10 миллиардов документов компаний доступны по всему миру. Идеально подходит для процедур соответствия (Compliance), знай своего клиента (KYC), Due Diligence (DD), противодействия отмыванию денежных средств и проверок кредитных историй.

20 лет инноваций в Интернете

Проверка клиентов и поставщиков

Отчеты по компаниям во всех юрисдикциях - Бесплатный поиск, Онлайн-отчеты от $ 10 (GBP £ 7.50) для США и Европы. Информация об акционерах, директорах и финансовых отчетах компаний. Налоговые и аудиторские отчеты. Регистрационные документы компаний, оригиналы корпоративных документов. Предоставление свидетельств о регистрации компаний, сертификатов состояния компаний или легализованных документов. Включает в себя полную базу документов UK Companies House, Сертифицированные, легализованные или апостилированные документы

кликните сюда

Наши клиенты

Юристы, Финансовые учреждения, Аудиторы, Бухгалтеры, Страховые компании, Службы безопасности, Правоохранительные органы, Регулируемые финансовые услуги, Недвижимость, Посольства, Трасты, Криптовалютный Обмен, Накопители данных, Биржа фондового рынка - Фондовая биржа, Товарные брокеры.

кликните сюда

Сделаем все и намного больше

Другие услуги:

Соответствие требованиям (Compliance), а также расширенная процедура проверки соответствия требованиям (Enhanced compliance), Проверка политически влиятельных персон и санкционных данных, углубленная проверка персональных данных Due Diligence. Проверки физических лиц и данных о банкротстве, Отдел коммерческих данных и предотвращения финансовых преступлений, Анализ споров и рисков, Отчеты номинального советника (NOMAD) (проверка инвесторов или инвестиций), Услуги перевода отчетов и документов

Отчеты на английском языке, оплата в фунтах

кликните сюда

Armadillo jest firmą RegTech, jak również agregatorem danych FinTech, umożliwiającym dostęp do obszernych bazy informacji o firmach jak i osobach oraz dokumentów z całego świata.

350 milionów firm: 270 milionów firm w 220 krajach dostępne online + 80 milionów firm nie umieszczonych w bazie danych; około 10 bilionów dokumentów firmowy dostępnych z całego świata. Idealne do weryfikacji informacji, procedury „Poznaj swojego klienta” KYC, weryfikacji i sprawdzenia dokumentów (DD Due Diligence), zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz sprawdzenia zdolności kredytowej

20 lat innowacyjności w sieci

Sprawdź swojego klienta lub dostawcę i przyśpiesz podjęcie decyzji.

Raporty firm z całego świata – szukaj za darmo, raporty online od $10 (GBP £7.50) z USA i Europy. Informacje o udziałowcach, dyrektorach oraz finanse przedsiębiorstw. Ustawowo audytowane księgi rachunkowe. Dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa, orginalne dokumenty firmowe. Uzyskaj potwierdzenie rejestracji firmy, zaświadczenie o dobrym stanie firmy lub zalegalizowane dokumenty. Zawiera wszystkie dokumenty online z UK Companies House, poświadczone, zalegalizowane lub z klauzulą Apostille

Kliknij tutaj

Obsługiwane branże

Prawnicy, Instytucje Finansowe, Audytorzy, Biura rachunkowe, Doradzcy podatkowi, Firmy ubezpieczeniowe, Firmy ochrony, Policja, Rejstrowane Instytucje Finansowe, Agencje nieruchomości oraz deweloperzy, Ambasady, Giełdy kryptowalut, Firmy przetważające informacje, Firmy rynku kapitałowego, Brokerzy.

Kliknij tutaj

Zawsze dostarczamy

Pozostałe usługi:

Weryfikacja informacji, poszeżona weryfikacja informacji, Pomoc przy weryfikacji informacji, kontrola osób PEPS (osób na Politycznie Eksponowanym stanowisku) oraz z nałożonymi sankcjami, Rozszeżona weryfikacja dokumentów, Sprawdzenia bankructw firm oraz osób, Wywiad gospodarczy oraz jednostka zapobieganiu przestępstwom gospodarczym, Postępowania sądowe oraz analiza ryzyka, Raport o brokerach giełdowych (NOMAD) Tłumaczenia dokumentów i raportów.

Raporty w języku angielskim i płatne w funtach brytyjskich.

Kliknij tutaj